7.关联关系：兵装财务公司为公司股东中国兵器装备集团有限公司的子公司，是公司的关联法人★。

　　5★★★、经营范围：公司主要致力于765kV及以下电压等级的电力变压器和电抗器的生产并提供相应的维修维护业务★★，为客户提供变压器安装★、试运行利来老牌国际网址★、现场测试、翻新、升级★、培训及咨询服务★。

　　6★★.经营范围★★：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务★★；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑★；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；有价证券投资★★★；对金融机构的股权投资。（上述经营范围为公司金融许可证所载经营范围）

　　6★.经营范围★★：国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产★★、保障★★、服务；车辆、电力设备★、光电信息及产品与其设备、机械设备★★、工程与建筑机械、化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务★★。（市场主体依法自主选择经营项目★★，开展经营活动★★；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　本次非融资性保函担保额度项下的新增担保协议尚未签署★★，主要条款★★★、实际担保金额、期限等★，由公司及子公司根据业务需要★★★，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

　　该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议★★★，关联股东将在股东大会上回避表决。

　　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月14日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第三十三次会议的通知★★，于2025年2月19日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十三次会议，公司现任7名董事全部出席了本次会议★。本次会议召开符合有关法律、行政法规★★、部门规章★、规范性文件和公司章程的规定★★。

　　●本次关联交易已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会批准★★★。

　　（五）《关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》（该议案同意票7票，反对票0票★，弃权票0票）

　　4.4在甲方发生存款业务期间，乙方承诺配合甲方按照甲方上市地证券监管规则开展资金风险状况评估和监督工作，定期向甲方提供年度审计报告，并根据甲方需要提供月度会计报表及其他评估和监督工作合理所需的相关文件、资料、数据、信息及便利，配合甲方完成风险持续评估报告出具相关工作★★★。

　　（九）《关于召开公司二〇二五年第一次临时股东大会的议案》（该议案同意票7票，反对票0票★★，弃权票0票）

　　财务公司控股股东为中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备”），中国电气装备同时也是公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》相关规定★，财务公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易★★。

　　协议有效期内，在符合国家法律★、法规和财务公司信贷管理规定下，公司及子公司可在财务公司开展流动资金贷款★、固定资产贷款★、项目贷款等各类贷款业务，2025年、2026年、2027年财务公司为公司及子公司提供的贷款额度分别不超过人民币25亿元★、40亿元及50亿元★。

　　8★★、与上市公司关系：公司持有合变公司100%的股权，合变公司为公司全资子公司。

　　2025年★，公司拟向关联公司供应链公司、山东电工电气集团有限公司（★“山东电工电气”）及其所属公司、同为电气及其所属公司、中国西电及其所属公司等单位销售商品、提供劳务的关联交易总额126,500.00万元，较2024年向上述公司销售商品、提供劳务的交易总额360.89万元（未经审计）增长34,952★★.23%。具体情况如下★：

　　8.最近一期主要财务数据：截至2024年6月30日★★★，兵装集团总资产为4521.32亿元，净资产为1723.48亿元，2024年半年度营业收入为1523亿元，净利润为43.33亿元。上述财务数据未经审计★★。

　　截至本公告日★★，公司及控股子公司存量非融资性保函担保总额为人民币1★★★,163★★.29万元，占公司最近一期经审计净资产50,716★.46万元的2.29%，全部为公司对全资子公司和控股子公司提供的担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，也不存在逾期担保的情况。

　　公司召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于中国兵器装备集团有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，独立董事认为★★★：中国兵器装备集团有限公司向公司提供委托贷款符合公司正常生产经营活动需要，能够有效改善融资结构，定价公允，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东的权益★★★。同意将此议案提交公司董事会审议。

　　协议有效期内★★，财务公司向公司及子公司提供的其他符合《企业集团财务公司管理办法》规定且经国家金融监管机构批准的财务公司可从事的金融服务时，手续费等费用的收费标准应当公允且严格符合监管要求，2025年、2026年★、2027年相关手续费分别不超过人民币2000万元、2000万元及2000万元。财务公司向公司及子公司提供贷款的贷款利率，原则上不高于国内主要全国性商业银行向公司及子公司提供的同期同类贷款利率，除政策性因素等特殊情况外也不高于财务公司为其他成员单位提供的同期同类贷款利率★★。

　　公司在兵装财务公司办理存贷款业务，通过其资金结算平台★，有利于公司拓宽融资渠道★★★，提高公司的融资效率和资金使用效率。上述关联交易定价政策和定价依据公平、公正，交易公允，信息披露充分，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响★★★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载★、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载★★★、误导性陈述或者重大遗漏★★，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年2月19日召开第八届董事会第三十三次会议★★★，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事刘淑娟、刘东升回避表决后，该项议案由5名非关联董事表决，该项议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票获得通过。

　　2.公司及公司控股子公司2025年拟在兵装财务公司的贷款额不超过10亿元★。

　　主营业务：一般项目：电力设施器材制造；电力设施器材销售★★★；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；输配电及控制设备制造★★★；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发★★；电机制造；电机及其控制系统研发；电力行业高效节能技术研发★★★；太阳能发电技术服务★；光伏发电设备租赁；新能源原动设备销售★★；对外承包工程★★；机械设备租赁★；特种设备出租；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流★、技术转让★★★、技术推广；节能管理服务★★；合同能源管理；工程管理服务★★★；招投标代理服务★；汽车新车销售★；企业管理咨询★★★；业务培训（不含教育培训★、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；非居住房地产租赁★；住房租赁；物业管理；金属材料销售；移动终端设备销售★；建筑材料销售；货物进出口★★。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计★；餐饮服务【分支机构经营】★★★；住宿服务【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　保定天威保变电气股份有限公司于2025年2月19日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2025年度向子公司提供担保的议案》，公司2025年拟向子公司提供非融资性保函担保总额不超过人民币13,290万元，其中：

　　详见同日披露于上海证券交易所网站和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于2025年度向子公司提供担保的公告》。

　　3★.2在本协议有效期内，甲方可在乙方开展活期存款★★、通知存款、定期存款等各类存款业务，2025年★、2026年、2027年甲方在乙方存置的每日存款余额最高分别不超过人民币20亿元、30亿元及30亿元★★★。

　　2.4其他金融服务收费标准★★：在本协议有效期内，甲乙双方在符合监管机构规定的前提下★，可以就其他金融服务项目（包括但不限于委托贷款、票据承兑、非融资性保函等）签订具体合同以明确具体交易条款，收费标准原则上不高于国内主要全国性商业银行同类业务收费标准。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　8、与上市公司关系★：公司持有保菱公司100%的股权，保菱公司为公司全资子公司。

　　截至2023年12月31日，资产总额332★,758万元，净资产103,917万元；2023年度实现营业收入22,779万元★★，实现净利润3,792万元★；2024年9月30日，资产总额497★,362万元，净资产112,938万元；2024年前三季度实现营业收入19★★★,862万元，实现净利润4,554万元。

　　●关联交易对上市公司的影响：公司2025年在兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务公司”）办理存贷款业务，有利于公司拓宽融资渠道，提高公司的融资效率和资金使用效率★★★，对公司持续经营不会产生不利影响。

　　截至2023年12月31日，资产总额131★★★,767万元，净资产-52★★,524万元；2023年度实现营业收入106,341万元，实现净利润-2,018万元；2024年9月30日，资产总额122★★★,215万元，净资产-53★★★,850万元★★；2024年前三季度实现营业收入62,169万元，实现净利润-783万元。

　　中国兵器装备提供委托贷款是基于对公司运营发展的支持，能够满足公司经营资金需求，促进公司稳健运营发展。借款利率是参照贷款市场报价利率经双方协商一致确定的，资金成本定价公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果无不良影响。

　　采用上海证券交易所网络投票系统★★★，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段★★★，即9★★:15-9★★★:25★,9:30-11★★:30，13★★:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15★★:00。

　　（四）《关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告的议案》（该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

　　7★★、与上市公司关系：公司持有印度公司90%的股权★★★，印度公司为公司控股子公司。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易公告》。

　　协议有效期内，在符合国家法律、法规和财务公司信贷管理规定下★★★，2025年★★、2026年、2027年财务公司作为受托人向公司及子公司提供分别不超过人民币20亿元★★★、20亿元及20亿元的委托贷款业务服务。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站的《保定天威保变电气股份有限公司关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告》。

　　主营业务★★★：输配电和控制设备及相关电器机械和器材★★★、机械电子一体化产品利来老牌国际网址、电子通信设备★★、普通机械的研究、设计、制造★★、销售及相关技术研究★★★、服务★★；经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需机械设备★★★、零配件、原辅材料的进口业务★★★，国内外电网、电站成套工程的总承包和分包★★★，及其他进出口贸易★★★；商务服务和科技交流业务★★；房屋及设备的租赁。（以上经营范围除法律法规的前置许可项目，法律法规另有规定的从其规定）。（依法须经批准的项目★★，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　4★.5乙方确保资金管理信息系统的安全运行,乙方资金管理信息系统全部通过与商业银行网上银行接口的安全测试★★★，达到国内商业银行安全等级标准★★★，并全部采用CA安全证书认证模式，以保障甲方资金安全。

　　2025年，公司固定资产投资计划15535万元★★，其中技术改造项目共计9项★★，计划投资9890万元★★★；固定资产零购项目共计4项★，计划投资2974万元；信息化（资本化部分）2571万元★★；研发（资本化部分）100万元★★★。

　　公司于2025年2月19日召开第八届董事会第三十三次会议★，审议通过了《关于中国兵器装备集团有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》★★，该项议案涉及关联交易★★★，关联董事孙伟利来老牌国际网址、刘玉亭回避表决后，该项议案由5名非关联董事表决，该项议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票获得通过。

　　为进一步优化公司财务管理★★★，拓展融资渠道★★★，节约融资成本，降低财务费用★★★，加速公司★，提高资金使用效率和效益，确保资金安全，公司拟与财务公司签署《金融业务服务协议》，协议有效期三年。

　　3★★.3在本协议有效期内，在符合国家法律★★、法规和乙方信贷管理规定下★，甲方可在乙方开展流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款等各类贷款业务，2025年、2026年、2027年乙方为甲方提供的贷款额度分别不超过人民币25亿元、40亿元及50亿元★★。

　　公司召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》★★★，独立董事认为：公司与西电装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》符合监管要求，与其关联交易预计、服务价格遵循公平合理的原则，均依据市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格，不存在损害公司及全体股东的权益★★★。同意将此议案提交公司董事会审议。

　　鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，决定召开公司二〇二五年第一次临时股东大会★。关于股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　1.10《企业集团财务公司管理办法》规定的且经国家金融监管机构批准的乙方可从事的其他业务。

　　4.3在甲方将资金存放在乙方前★，乙方应当向甲方提供最近一个会计年度经符合《证券法》规定的会计师事务所审计的财务报告及风险指标等必要信息，配合甲方完成风险评估报告出具相关工作★。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于2025年度在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款的关联交易公告》★★★。

　　2.1存款服务：在本协议有效期内★★，乙方在不违反国家金融监管机构规定的基础上，向甲方提供的存款利率，原则上不低于国内主要全国性商业银行向甲方提供的同期同类存款利率★★★，除政策性因素等特殊情况外也不低于乙方为其他成员单位提供的同期同类存款利率★。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开★、公平★、公正的原则★★，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响★。

　　以上议案已于2025年2月19日经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，并于2025年2月20日披露于上海证券交易所网站和《证券日报》★★。

　　2025年根据公司生产经营的需要，公司及公司控股子公司拟定2025年在兵装财务公司的存贷款额如下★：

　　1.公司及公司控股子公司2025年拟在兵装财务公司的日均存款额不超过10亿元★★★。

　　该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

　　（八）《关于公司2025年度固定资产投资计划的议案》（该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

　　详见同日披露于上海证券交易所网站的《保定天威保变电气股份有限公司关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险处置预案》★★。

　　公司为全资子公司合变公司★、保菱公司提供全额非融资性保函担保，无反担保。为持股比例90%的控股子公司印度公司★★★，提供全额非融资性保函担保（超过股权比例）★，主要根据客户的投标要求，需具有相关资质的母公司提供履约保函担保★。印度公司已提供足额反担保。

　　3.5在本协议有效期内，乙方向甲方提供的其他符合《企业集团财务公司管理办法》规定且经国家金融监管机构批准的乙方可从事的金融服务时，手续费等费用的收费标准应当公允且严格符合监管要求★★，2025年★★、2026年、2027年相关手续费分别不超过人民币2000万元、2000万元及2000万元★★。

　　●中国兵器装备集团有限公司（以下简称“中国兵器装备”）拟通过银行向保定天威保变电气股份有限公司（以下简称★★“公司★”）提供1亿元人民币的委托贷款，贷款期限不超过两年，该贷款为信用贷款★★，贷款年利率不高于3★★.1%★★，按季结息，到期一次还本。

　　2.2贷款服务★★★：在本协议有效期内★，乙方在不违反国家相关金融管理规定的基础上，向甲方提供贷款的贷款利率，原则上不高于国内主要全国性商业银行向甲方提供的同期同类贷款利率★，除政策性因素等特殊情况外也不高于乙方为其他成员单位提供的同期同类贷款利率。

　　公司与上述公司发生的关联交易均与日常经营相关，提供本公司变压器产品生产所需的大部分组件★，且产品品质优良，能满足公司制造工艺的需要。本公司与关联方之间发生的关联交易，旨在定价合理的前提下，确保公司产品的正常生产制造★★★，以便最大限度的发挥生产能力，提高盈利水平★，为全体股东创造最大价值★★。

　　公司为子公司提供非融资性保函担保，目的在于满足日常生产经营需求★★★，有利于稳健经营和长远发展。

　　根据中国电气装备集团有限公司（简称“中国电气装备”）通知，中国兵器装备集团有限公司向中国电气装备划转股份已完成股份过户登记，中国电气装备直接持有公司37.98%股份★，为本公司控股股东★，供应链公司、同为电气及其所属公司★★★、中国西电及其所属公司★、山东电工电气及其所属公司与本公司同受同一最终控制方中国电气装备控制。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏★★★，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于中国兵器装备集团有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易公告》。

　　主营业务：许可项目：印刷品装订服务；互联网信息服务★★；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务★★、输电业务★、供（配）电业务★★；第二类增值电信业务★。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动★★★，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：招投标代理服务★★；采购代理服务；政府采购代理服务；广告设计、代理；会议及展览服务；供应链管理服务★★★；技术服务、技术开发★★、技术咨询、技术交流★★、技术转让★、技术推广；国内贸易代理；办公服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；电力设施器材销售；电线、电缆经营；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售★★★；智能输配电及控制设备销售★；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新能源原动设备销售；光伏发电设备租赁★★★；机械电气设备销售；发电机及发电机组销售；新能源汽车电附件销售；发电技术服务；风力发电技术服务；海洋能系统与设备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；海洋工程装备销售；电工器材销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；电子元器件与机电组件设备销售★★；电气设备销售；国内货物运输代理★★；运输货物打包服务；国内集装箱货物运输代理；机械设备销售；电子产品销售；销售代理★★★；高性能有色金属及合金材料销售；汽车零配件批发；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车装饰用品销售；金属材料销售；金属结构销售；试验机销售★★★；有色金属合金销售；电子专用材料销售；特种设备销售；工程管理服务★。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　委托人应当在委托书中★★★“同意”、“反对★”或★★“弃权★★”意向中选择一个并打★★“√”★，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的★★★，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　4.2当乙方监管指标不符合国家金融监管机构要求、发生甲方就其与乙方开展金融服务业务而制定的风险处置预案中确定的风险情形，或者发生其他影响或可能影响乙方为甲方提供金融服务业务的事项时，乙方应当及时通知甲方★★★，并采取有效措施保障甲方利益不受损害，协助配合甲方风险处置工作、履行相应的信息披露义务，并积极采取措施维护甲方权益★★★。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准★。

　　为促进公司发展，拓宽融资渠道★，满足低成本生产经营资金需求★，中国兵器装备拟通过银行向公司提供1亿元人民币的委托贷款，贷款期限不超过两年，该贷款为信用贷款，贷款年利率不高于3★★.1%★★，按季结息，到期一次还本。

　　公司召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款的议案》★，独立董事认为★：公司在关联公司兵器装备集团财务有限责任公司存贷款可以通过其资金结算平台，提高公司的资金使用效率★★★，且存贷款的利率参照中国人民银行规定的存贷款基准利率确定，不会损害中小股东的利益★★。同意将此议案提交公司董事会审议。

　　7★★★.经营范围：许可项目★★★：非银行金融业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　乙方同意在符合国家相关监管法律法规★、政策以及乙方相关业务管理规章制度的前提下，向甲方提供下列金融服务业务：

　　3.1在本协议有效期内★，乙方同意2025年★★、2026年★、2027年分别给予甲方不低于当年甲方在乙方的日均存款余额，且不高于人民币60亿元、80亿元及100亿元的综合授信额度，用于综合授信项下的业务种类包括但不限于自营贷款、贴现、财务公司承兑汇票、非融资性保函等★。

　　公司召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》★，独立董事认为★★：关联交易产生是因公司正常生产经营业务的需要而进行的，关联交易参照市场价格，公平合理★★★。关联交易体现了公平合理的市场化原则，不存在损害公司及全体股东的权益。同意将此议案提交公司董事会审议★★★。

　　8.主要股东：中国电气装备集团有限公司（持股41%）★、中国西电电气股份有限公司（持股40%）、许继电气股份有限公司（持股5★.99%）★★、河南平高电气股份有限公司（持股5.99%）★、山东电工电气集团有限公司（持股5★★★.98%）、中国西电集团有限公司（持股1.04%）。

　　●本次关联交易已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过★★★，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会批准。

　　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称★★★“公司”）于2025年2月19日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2025年度在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款的议案》，该项议案涉及关联交易★，关联董事孙伟★★、刘玉亭回避表决后★，该项议案由5名非关联董事表决★★，该项议案以同意票5票，反对票0票★★，弃权票0票获得通过。

　　2025年，公司拟从关联公司中国电气装备集团供应链科技有限公司（简称★★★“供应链公司”）、保定同为电气设备有限公司（简称★★“同为电气”）及其所属公司★★★、中国西电电气股份有限公司（简称“中国西电”）及其所属公司等单位购买商品、接受劳务的关联交易总额为176,000★★★.00万元★，较2024年从上述公司购买商品、接受劳务的交易总额9,081★★.28万元（未经审计）增加1★,838.05%★★。

　　2.3结算服务★★：在本协议有效期内★★★，乙方为甲方免费配置网上银行服务系统，乙方为甲方提供的资金结算服务收费标准应当严格按照监管机构相关规定执行。

　　该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决★★★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载★★★、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性★★★、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　（一）《关于2025年度向子公司提供担保的议案》（该议案同意票7票★，反对票0票★★，弃权票0票）

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和★★★。

　　中国兵器装备通过银行向公司提供1亿元人民币委托贷款，该贷款为信用贷款，贷款期限不超过两年，贷款年利率不高于3.1%，按季结息★★，到期一次还本。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　（七）《关于2025年度在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事孙伟、刘玉亭回避表决后★★★，该议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

　　●本次交易构成关联交易★，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组★★★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载★、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。

　　公司于2025年2月19日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》★★，该项议案以同意票7票，反对票0票，弃权票0票获得通过。

　　协议有效期内，财务公司同意2025年、2026年★、2027年分别给予公司及子公司不低于当年公司及子公司在财务公司的日均存款余额，且不高于人民币60亿元★、80亿元及100亿元的综合授信额度★，用于综合授信项下的业务种类包括但不限于自营贷款★、贴现★★★、财务公司承兑汇票、非融资性保函等★★。

　　●2025年度非融资性保函担保预计金额及已实际为其提供的非融资性保函担保余额：公司拟定2025年度向子公司提供非融资性保函担保总额不超过人民币13,290万元★★★。截至本公告日，本公司累计非融资性保函担保1,163.29万元人民币，占公司最近一期经审计净资产50★★★,716★★.46万元的2.29%；全部为对全资子公司和控股子公司提供的担保。

　　本次提供非融资性保函担保事项的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　6★★、经营范围★★：变压器★、电抗器及其零部件、附件制造并提供技术咨询、技术推广及维修、维护服务；自有设备租赁及技术服务★；销售本公司生产的产品★；货物或技术进出口（国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

　　9.最近一年的主要财务指标：截至2024年12月31日，财务公司未经审计的资产总额349.49亿元★★★、净资产55.09亿元★、2024年度实现营业收入3.51亿元★★、净利润1.51亿元。

　　（一）法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续★★★。

　　中国兵器装备持有公司294,734,746股股份，占公司总股本的16%★★★。根据《上海证券交易所上市规则》的规定★★，中国兵器装备为公司的关联法人。中国兵器装备提供委托贷款事项构成关联交易。

　　6★★、经营范围：电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器附件制造、改造、修理，房屋、设备租赁★★，物业管理，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外），经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表★、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外），经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；箱式变电站及互感器制造★、改造、修理★，变压器检测★★★。

　　●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组★★。

　　主营业务：输配电设备及相关控制设备、电线电缆★★、电子和电工机械专用设备、仪器仪表的制造、销售、咨询★★、维修和改造，绝缘制品销售★★★。电气产品技术的开发★、咨询、技术推广服务★★；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他各类货物的进出口业务。（法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营）

　　●被担保人：天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称★“合变公司★★★”）★★★；保定保菱变压器有限公司（以下简称“保菱公司”）；保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司（以下简称“印度公司★”）★★★。

　　协议有效期内，公司及子公司可在财务公司开展活期存款、通知存款、定期存款等各类存款业务，2025年★、2026年、2027年公司及子公司在财务公司存置的每日存款余额最高分别不超过人民币20亿元、30亿元及30亿元★★★。

　　●本次非融资性保函担保是否有反担保★：对印度公司担保有反担保，对合变公司★★★、保菱公司担保无反担保★★★。

　　4.1乙方保证严格按照国家金融监管机构颁布的财务公司风险监控监测指标规范运作★★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性★★、准确性和完整性承担法律责任★★。

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决★。该代理人不必是公司股东★★★。

　　公司董事会认为：上述公司均为公司输变电类的子公司，公司向其提供非融资性保函担保符合公司主业发展要求，有利于保障子公司正常运营资金需求★。

　　3★★.公司的股东中国兵器装备集团有限公司2025年拟通过兵装财务公司向公司及公司控股子公司提供委托贷款额不超过8.85亿元。

　　●保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟与西电集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司★★★”）签署《金融业务服务协议》，由财务公司向公司及所属子公司提供存款、结算★、贷款、委托贷款★★、承兑及贴现★★、承销公司债券、非融资性保函、提供财务顾问、信用鉴证及咨询代理、中国人民银行和国家外汇管理局政策规定之内的外汇业务以及《企业集团财务公司管理办法》规定的经国家金融监管机构批准的财务公司可从事的其他业务等金融服务。

　　（六）《关于中国兵器装备集团有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事孙伟★、刘玉亭回避表决后★★★，该议案同意票5票，反对票0票★，弃权票0票）

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　公司在兵装财务公司的存贷款定价依据为人民银行规定的存贷款基准利率。其中公司在兵装财务公司的存款利率参照同期人民银行规定的存款基准利率；公司在兵装财务公司的贷款利率（或委托贷款）参照同期人民银行规定的贷款基准利率。

　　2024年1月16日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预测的议案》★，该议案于2024年2月1日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，公司对2024年度日常关联交易进行了预测。（详见2024年1月17日和2024年2月2日，公司披露于上海证券交易所网站和《证券日报》上的有关公告）。

　　应回避表决的关联股东名称★★★：中国电气装备集团有限公司和保定同为电气设备有限公司回避第1★★★、2项议案；中国兵器装备集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司和保定天威集团有限公司回避第3★★、4项议案。

　　10.经公司查询，财务公司不是失信被执行人。自成立以来依法存续，正常经营，财务状况较好，具备较强的履约能力★★★。

　　财务公司是由国家金融监督管理总局批准成立的非银行金融机构，以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务。财务公司为公司提供存款★、信贷等金融服务★★★，有利于优化公司财务管理★★★，提高公司资金使用效率★★★，降低融资成本和融资风险，符合公司经营发展需要，不影响公司日常资金的使用，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况★★，亦不会影响公司的独立性★★。

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》（该项议案涉及关联交易★★★，关联董事刘淑娟、刘东升回避表决后，该议案同意票5票，反对票0票★，弃权票0票）

　　（三）《关于与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》（该议案同意票7票，反对票0票★★，弃权票0票）

　　（二）个人股东持本人身份证★★★、证券帐户卡或证券商出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会★★，并代为行使表决权★★。

　　本协议有效期3年，经甲★★、乙双方法定代表人或授权代理人签章★、加盖公章并经甲方股东大会批准后生效★★★。

　　3.4在本协议有效期内，在符合国家法律、法规和乙方信贷管理规定下，2025年★、2026年、2027年乙方作为受托人向甲方提供分别不超过人民币20亿元★、20亿元及20亿元的委托贷款业务服务。

　　1★★★、注册地址：印度古吉拉特邦巴鲁奇县贾姆赛尔镇安琪村★★，地块192/1★★，192/3，193至199＆209